Yasa dışı bahis çarkına ağır darbe! IQ Money dosyasında 155,5 milyarlık iddianame tamam: Firari şüpheli Dubai'de yakalandı

Devletin mali radarı devrede: 155,5 milyarlık çark iddianamede

Yasa dışı bahisle mücadelede kritik bir dosya daha yargı önüne taşındı. MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporları doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. soruşturması iddianameyle sonuçlandı. 33 şüpheli hakkında "yasa dışı bahse aracılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından 18 ila 27 yıl hapis cezası talep edildi. Raporlarda şirket üzerinden 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 TL'lik işlem hacminin geçtiği, bunun en az 78 milyar TL'sinin doğrudan yasa dışı bahis ve aklama bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Kaçış Dubai'de bitti: Kırmızı bülten sonuç verdi

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Mustafa Duran, 18 Kasım 2025'teki operasyonun ardından yurt dışına kaçmış, hakkında Kasım 2025'te kırmızı bülten çıkarılmıştı. Uluslararası takibin sonucu belli oldu: Duran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yakalandı; Türkiye'ye iadesi için süreç yürütülüyor. İddianamede yönetim kademesinde Duran'ın eşi ile Bahar Öte'nin yer aldığı öne sürülüyor; Duran'ın eşi Kasım 2025'te tutuklananlar arasındaydı. Sınır ötesine kaçmanın soruşturmadan kurtulmaya yetmediği bu dosyayla bir kez daha görülmüş oldu.

Genelgeden operasyona zincirleme müdahale: Gözaltı, tutuklama, kayyum

Cumhurbaşkanlığının "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" genelgesi 1 Kasım 2025'te Resmî Gazete'de yayımlandı; ardından 18 Kasım 2025'te İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 şüpheli yakalandı; 11'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirkete TMSF kayyum atandı, 5549 sayılı Kanun kapsamında malvarlıklarına el konuldu. Operasyon günü basına yansıyan bilgilere göre MASAK, şirket üzerinden geçen yüksek tutarlı transferlerin hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını tespit etmişti. TCMB, şirketin faaliyet iznini daha önce iptal etmişti; iddianameye göre şirket buna rağmen faaliyetini sürdürdü, iptal süreci ise kaynaklarda farklı tarihlerle aktarılıyor.

İşte iddianamedeki çark: 196 site, paravan şirketler, kuyumcular

İddianameye göre şirketin yasal ödeme kuruluşu lisansı ve API altyapısı, aralarında 1xbet, Meritking ve Onwin'in bulunduğu 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edildi. Gelirlerin "yazılım bedeli" adı altında paravan teknoloji şirketlerine, oradan kuyumcular üzerinden nakit ve altına çevrilerek lüks araç ve gayrimenkule aktarıldığı; şirket içi uyum ve dolandırıcılık önleme birimlerinin kasıtlı olarak etkisizleştirildiği, açıklamasında "bahis", "bet" veya "kumar" yazan transferlere dahi müdahale edilmediği iddia ediliyor. İddianameden basına yansıyan iddialara göre TCMB denetimleri sırasında sistemlerin kapalı olduğu, denetçilerin sunuculara erişemediği; TMSF kayyumu sürecinde ise eski yönetimin bilişim altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı öne sürülüyor.

Muhalefetten dosyaya dair isimli açıklama yok

İddianameye ilişkin AKP'li veya CHP'li yetkililerden doğrulanabilir, isimli bir açıklama bulunmuyor; ana muhalefet cephesinden 155,5 milyarlık dosyaya dair bir değerlendirme gelmedi. Gazeteci Murat Ağırel ise Cumhuriyet'teki köşe yazılarında, IQ Money'in de aralarında sayıldığı ödeme kuruluşları üzerinden düzenleyici kurumların tutumunu sorgulamış, hakkında suçlama bulunan bazı ödeme kuruluşlarının lisanslarının nasıl yeniden kullanıma açıldığını öne sürerek sormuştu. İddianamedeki suçlamalar savcılık iddiası niteliğindedir; şüpheliler hakkında masumiyet karinesi geçerlidir ve nihai kararı yargı verecektir.